Мафия научилась получать пользу от кризиса

Кризис дал возможность организованной преступности бурно развиться,
так как доступ к кредитованию оказался затруднен, – заявила Тарантола.
– Все, у кого есть крупные суммы наличности, в том числе криминальные
группировки, могут совершать инвестиции, недоступные для других. Сейчас
они могут вкладывать деньги в полностью легальный бизнес.

По данным ЦБ Италии, в первом полугодии 2010 года зарегистрировано 15
000 подозрительных финансовых операций, что на 52% превышает показатель
за аналогичный период прошлого года и превосходит общее количество
таких транзакций за весь 2008 год.

Несмотря на спад в экономике страны, организованным преступным
группировкам в 2009 году удалось увеличить доходы на 4% до 135 млрд
евро, свидетельствуют данные антимафиозной организации SOS Impresa.

Проведенная в текущем году среди 120 банков инспекция в районах особо
высокой активности мафиозных структур показала, что недостаточный
уровень подготовки и слабое управление мешают эффективному обнаружению
подозрительных сделок.

Из 21 000 отчетов о подозрительных операциях, выявленных в 2009 году,
14 800 направлено на доследование, а 4000 – преобразовано в уголовные
дела. Это доказывает, что Банк Италии – лидер в борьбе с отмыванием,
считает Тарантола.

ТВ+NET

admin