Закарпатские предприятия “отмывали” деньги через Луганский конвертационный центр

Об этом говорится в сообщении пресс-группы СБУ в Житомирской области.

По данным СБУ, разоблачена международная организованная преступная группировка, которая занималась переводом безналичных средств в наличность.

Злоумышленники создали в одном из районных центров Луганской области более 10 фиктивных коммерческих структур, которые занимались минимизацией и уклонением от уплаты налогов и незаконным обналичиванием безналичных средств путем проведения бестоварных операций.

Организаторы конвертационного центра снимали наличность с банковских счетов и передавали вместе с фальсифицированными бухгалтерскими документами “заказчикам”. Комиссия за их услуги составляла 7% от заявленной суммы конвертации.

По предварительным подсчетам, в течение 2009-2010 лет они перевели из теневого сектора экономики более 100 млн. гривен. Среди клиентов конвертационного центра оказались крупные субъекты хозяйствования Закарпатской области, Крыма, Луганской, Хмельницкой и Житомирской областей.

Из офисов фиктивных фирм изъята финансово-бухгалтерская документация и поддельные печати подконтрольных предприятий.

Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) и ч. 5 ст.191 (присвоение, растрата чужого имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса. Начато досудебное следствие.

УН

clipnews