Балога еще не сказал Стельмаху, кого наказывать?

Национальный банк под чутким руководством
Владимира Стельмаха продолжает совершенствоваться в искусстве «награждения
непричастных и наказания невиновных». На сей раз Владимир Семенович упражняется
как раз в отработке навыков наказания. И, естественно, самая сложная часть в
упражнении – как же все-таки наказать невиновных так, чтобы виновных не
обидеть?

Напомним – к 16 марта НБУ должен был выполнить
требование Президента и применить санкции к банкам, которые спекулировали
валютой. Но, как утверждает издание «Коммерсант-Украина», пока НБУ начал
проверку только 8-ми из 25-ти банков, названных президентом, и подготовил
проект решения, которым обяжет банки подавать полный пакет документов при
покупке/продаже валюты. Реальные санкции могут быть применены уже на этой
неделе, но банкиры сомневаются, что НБУ рискнет снизить доверие к банковской
системе.

История с наказанием изворотливых банкиров,
втридорога продающих валюту, достаточно длинная. «Багнет» уже писал о том, что
первичный импульс банковскому кризису дали как раз те, кто сегодня решает,
какие банки виновны, а какие – нет. Среди персон – все тот же Стельмах,
который, по словам Премьера Тимошенко, в конце прошлого года раскачивал
валютные «качели» через рефинансирование, например, банка «Надра», ««Мисто-банка», «Клирингового
дома».

Чем закончились эксперименты для банка
«Надра», всем известно — перед центральным офисом учреждения теперь стоит
палатка с фото топ-менеджера банка Игоря Гиленко (видимо, на память вкладчикам,
которые вряд ли смогут в обозримом будущем получить свои деньги).

А в самом банке начались массовые увольнения и
сокращение зарплат. Но, видимо, проживающим на Банковой «отцам» нации, которую
они за пару месяцев сделали вдвое ближе к нищете, и при этом сами, наверное,
заработали немалые деньги, оказалось мало сугубо финансового удовлетворения.

Поэтому на Банковой, видимо, был разработан
новый сценарий о 25 «злоумышленниках», которые, якобы, и наживаются на росте
курса доллара. Напомним, что банковскую и экономическую тематику в ведомстве
Балоги курирует Александр Шлапак, который также успел истратить немалые деньги
по элитной банковской карточке «Надр», неведомо откуда у него взявшуюся.

«Багнет» уже писал о том, что 4 марта
пресс-секретарь Президента Ирина Ванникова заявила, что по «оперативной
информации» (интересно, кто работает «операми» в СП? – Ред.) ряд банков
осуществляли «валютные операции мелкими сумами по повышенному курсу». И тем
самым предоставляли неверные ориентиры для рынка. Тогда, по словам Ванниковой,
Президент поручил Генпрокуратуре, СБУ и Государственной налоговой администрации
провести проверку всех аспектов деятельности этих банков, связанных с валютным
регулированием.

А 11 марта силовики уже отчитались. «Мы
получили заверение НБУ и силовых структур, что такие проверки продолжаются. Часть
материалов уже наработано и передано в Национальный банк», – сообщил первый зам
главы СП Алесандр Шлапак.

По оценкам некоторых банкиров, в списке
потенциальных «нарушителей» якобы оказались «Донгорбанк», «Ситибанк» (Украина),
«Калион Банк Украина», «Мисто-банк» и ряд мелких кредитных учреждений. При этом
в НБУ нашли причину, по которой не стоит спешить выполнять поручение Гаранта.
«Это компетенция заместителя председателя НБУ Александра Савченко, который
давно находится на больничном,– сказал один из членов правления НБУ. – В
четверг (12 марта – Ред.) мы подготовили план мероприятий по стабилизации
банковской системы и направили его в банки для согласования».

По его словам, проектом этого решения вносятся
изменения в порядок подачи банками документов при совершении безналичных
валютообменных операций, что должно снизить возможность спекуляций. «Мы будем
проверять полноту документов, и если будет подтверждение совершения операций
без надлежащего оформления, то для начала банки не будут допускаться к торгам,
а затем будут применяться меры вплоть до отзыва лицензии на право работы с
валютными ценностями», – сообщил чиновник.

Го
сподин Савченко заявил в интервью
«Коммерсанту», что решение по нарушителям «могут принять на этой неделе».
Санкции необходимо обосновать результатами проверки, которые проходят в 8
банках из 25. «В комиссиях по три человека – от нас, от Государственной налоговой
администрации и от Госфинмониторинга. Чтобы предъявлять претензии, нужны акты
проверок», – сказали в НБУ.

Как НБУ, так, впрочем, и Банковая проявляют
удивительную избирательность по отношению к огласке информации, касающейся
возможных злоупотреблений на валютном рынке. Так, например, о «Надрах» они
вообще удивительно долго молчали. Не торопятся и сейчас называть полный список
из 25 банков, которые якобы расшатывают рынок. Мы сейчас не можем утверждать,
почему к 16 марта всплыли названия тех же «Донгорбанка», «Калиона» и «Сити», но
вот упоминание регуляторами в открытых источниках банка «Мисто» – весьма
симптоматично. И, как нам кажется, вот почему.

Этот банк, как и другие структуры, связанные в
первую очередь, с интриганом в ползунках Сергеем Левочкиным и с его партнерами
– Иваном Фурсиным и Дмитрием Фирташем, участвовал в получении рефинансирования
от НБУ. «Багнет» уже анализировал тактику работы этого банковского учреждения
во время пика валютных «качелей». Кстати, «Мисто-банк» был в списке
банков, которые, по мнению
премьер-министра, причастны к обвалу гривни.

Журналисты «Багнета» выдвинули предположение,
что именно «Мисто-банк», а вовсе не «Надра», является пусть и не самой крупной,
но первой банковской «ячейкой» в сети валютных махинаторов. О которой, кстати,
говорила не только премьер-министр, но и ряд других высших государственных лиц.
Махинаторы выстроили цепочку банков, замкнув ее на латвийский «Trasta
komercbanka», который летом прошлого года стал владельцем «Мисто-банка».

Почему именно на латвийский? Да потому, что
латвийские банки, из-за особенностей законодательства Латвии, даже в сознании
едва знакомых с бизнесом людей, ассоциируются с центрами по обналичиванию денег
и выведению средств в оффшоры. Логично было бы предполождить, что после
отработки схемы выведения средств от рефинансирования, сама цепочка будет
свернута. Что и произошло.

Сначала Дмитрий Фирташ демонстративно утратил
интерес к банку «Надра», а теперь и прибалты заявили о том, что намерены
расстаться со своим летним приобретением в Одессе – они хотят продать
«Мисто-банк».

Вот что пишет по этому поводу
«Коммерсант-Украина»: «В пятницу (13 марта – Ред.) латвийский Trasta
Komercbanka сообщил о намерении продать 50,3% акций одесского Мисто-банка.
«Trasta Komercbanka заключил соглашение с украинской компанией «Юнимакс» о
предварительной договоренности продать до 30 октября 2009 года 9,0055%
Мисто-банка и 100% компании «Ролвенден Стандарт», принадлежащей Trasta
Komercbanka. Планируемая сумма сделки – $30 млн»… Банкиры удивлены предложенной
схемой – продажей акций банка в докризисный период за $25 млн (2,08
мультипликатора) и их обратным выкупом на $5 млн дороже (3,08 мультипликатора)
в разгар финансового кризиса как в Украине, так и в Латвии, где ВВП упал на рекордные
для Евросоюза 4,6%. “Если они купили дешевле, а продают дороже, значит, с
самого начала была такая договоренность. Это сделано для получения прибыли
Trasta Komercbanka»,– считает председатель правления банка «Хрещатик» Дмитрий
Гриджук. «Непонятно, зачем им опять покупать этот пакет. Возможно, сделка была
с отлагательными условиями – с правом дальнейшего выкупа акций, либо латвийский
банк должен был заплатить больше»,– считает председатель правления
Индустриалбанка Леонид Гребинский».

Возможно, уважаемые банкиры правы. А возможно,
это лишь часть правды. Ведь слишком уж синхронны действия Фирташа по отказу от
«Надр» и уход прибалтов (читай: все того же Левочкина и Фурсина, которые якобы
контролировали не только «Мисто- банк», но и упомянутый «Trasta Komercbanka») с
украинского рынка. Балога с Левочкиным и Фирташем, концы, что ли, в воду
прячут?

Тем более, давние партнерские отношения Ивана
Фурсина, владельца «Мисто-банка», и руководителей Trasta Komercbanka наводят на
мысль, что даже на этой сделке проворные банкиры стремятся «наварить».
Фактически из Украины, и, скорее всего, в оффшоры, должны уй
ти еще $5 млн.
разницы между продажей и покупкой акций Конечно же, это небольшая, по сравнению
с многомиллиардным рефинансированием «Надр», сумма, но, видимо, она также
сумеет составить толику счастья отдельно взятым участникам цепочки.

Остается только ждать, что
Балога-Шлапак-Стельмах-Фирташ исполнят какой-нибудь завершающий маневр,
который, по их мнению, вероятно должен окончательно отвлечь общественность от
последнего акта в схеме вывода рефинансирования из Украины. «Багнет» будет
пристально следить за фигурантами этого дела. Оставайтесь с нами.

«Багнет»

admin