24 декабря Юлия Тимошенко на пресс-конференции назвала ряд
банков, которые, по мнению премьер-министра, причастны к обвалу гривни. «Они
подключили целую сеть коммерческих банков, за которыми стоит Фирташ, для тех же
махинаций», – сказала она. Тимошенко отметила, что в таких подконтрольных,
очевидно, группе Фирташа банках, в том числе и в «Надра» Банке», лежит почти
миллиард долларов. Возможно, организаторы преступной схемы ждут того момента,
когда гривна упадет и станет настолько дешевой, насколько можно представить в
этой ситуации. «Как только гривна упадет, такие банки выбросят на рынок валюту
и произойдет запланированное укрепление гривны», – считает премьер-министр.

В списке махинаторов Премьера – много знакомых читателям
«Багнета» имен. Почетное место в нем, конечно же, занимает сам банк «Надра»,
который является основным фигурантом нынешнего валютного сканадала. Также в
«черном списке» оказался еще один объект внимания журналистов «Багнета» – банк
«Клиринговый дом», входящий в сферу интересов «серого кардинала» Партии
регионов Сергея Левочника и Ивана Фурсина, компаньона Дмитрия Фирташа по
швейцарской RosUkrEnergo. Наряду с ними, в список попал и сравнительно
небольшой одесский «Місто-банк». С чего бы вдруг? Ответ на этот вопрос можно
получить, познакомившись с «родословной» банка из Южной Пальмиры. И вполне
может оказаться, что именно «Місто-банк» а вовсе не «Надра», является пусть и
не самой крупной, но – первой банковской «ячейкой» в сети валютных махинаторов,
о которой говорила премьер-министр. Забегая несколько наперед, скажем сразу,
что махинаторы выстроили цепочку банков
(см. схему), замкнув ее на латвийский «Trasta komercbanka». Почему именно на
латвийский? Да потому, что латвийские банки, из-за особенностей законодательства
Латвии, даже в сознании едва знакомых с бизнесом людей, ассоциируются с
центрами по обналичиванию денег и выведению средств в оффшоры.

А теперь журналисты «Багнета» попытаются доказать, что за
всей этой банковской цепочкой стоят одни и те же люди – Фирташ, Фурсин,
Левочкин, Бойко.

Банк Фурсина,
«булочного» магната

Что же собой представляет «Місто-банк»? По информации,
опубликованной в одном из апрельских номеров газеты «Коммерсант Украина»,
«Місто-банк» основан в 1992 году. По данным Нацбанка, на 1 января (2008 года –
Ред.) «Місто-банк» среди украинских банков занимал 88-е место по активам (782
млн. грн.) с капиталом 123 млн. грн. Крупнейшими акционерами банка на 1 января
были дочернее предприятие с иностранными инвестициями “Ролвенден
Стандарт” (41,2945%) и ООО СП “Юнимакс” (49,7%). Собственником
«Місто-банка» считается совладелец RosUkrEnergo Иван Фурсин». Он же на начало
года якобы и являлся председателем правления банка. О «Місто-банке» финансовая
общественность и СМИ заговорили в апреле нынешнего года в связи с интересом
латвийского Trasta komerсbanka к приобретению украинских активов. 15 апреля
Trasta komercbanka объявил на Рижской фондовой бирже о том, что банк планирует
купить в общей сложности 50,3% капитала ООО «Місто-банк».

Банки у двух морей

Планы прибалтов приобрести одесский банк вызвали достаточно
невнятную реакцию аналитиков. Они оценивали сумму сделки в $40 млн. «Такой банк
может стоить в пределах 3-ех капиталов, то есть максимум 40 миллионов долларов.
У них очень маленький кредитный портфель, в котором розница составляет только
50%», — объяснял журналистам аналитик инвестиционной компании Foyil Securities
Акшин Мирзазаде. С его оценкой соглашался аналитик инвестиционной компании
Concorde Capital Александр Викторов. «Это региональный банк с небольшим объемом
активов. При теперешней (напомним – дело было весной – Ред.) стоимости
банковских учреждений контрольный пакет «Місто-банка» может стоить максимум
35-40 миллионов долларов».

Решение владельца «Місто-банка» привлечь партнера участники
рынка объясняли необходимостью больших инвестиций в банк. «Для господина
Фурсина банковское дело – не ключевой бизнес. В нынешней ситуации небольшие
банки раскручивать сложно, а с помощью продажи они могут решить проблему
получения западных источников финансирования», – заявлял в интервью прессе
глава правления Банка инвестиций и сбережений Андрей Снегирев. Впрочем,
украинские банкиры не исключали, что для латвийцев это венчурная инвестиция, и
они покупают «Місто-банк» для дальнейшей перепродажи или для повышения
собственной стоимости.

В-общем, стандартная банковская история, которая как-то даже
затерялась на фоне громких продаж иностранцам банков первой десятки. Но только
вот в свете нынешних событий сделка эта,
как говорится, «заиграла новыми красками». И появились новые вопросы – а не
продали ли Фурсин и Фирташ банк сами себе? А если так, то зачем они это
сделали? И если сделали они это не зря, а по заранее продуманному плану, то
напрасно волновались высоколобые украинские финансовые аналитики о том, что с
продажей «Місто-банка» в банковском активе совладельца «РосУкраЭнерго»
останется лишь «Клиринговый дом» в компании с Левочкиным. И если за латвийским
банком-покупателем вдруг все-таки маячат фигуры Фирташа и Фурсина, то этой
сделкой они не просто усилили свою банковскую «ветвь», а и прорубили еще одно
окно в оффшоры. В итоге, два совладельца «РосУкрЭнерго» – Фирташ и Фурсин,
могут получить контроль как минимум над тремя украинскими банками. И версия
Юлии Тимошенко о «сети», которую раскинули ловцы рефинансирования, выглядит
вполне логично и самодостаточно. Поэтому мы решили внимательнее присмотреться –
что за банк такой, этот «Trasta komercbanka»?

Депутаты Балтии

История банка
выглядит вполне респектабельно. АО «Trasta komercbanka» – старейший частный
банк Латвии, работающий на финансовом рынке с 1989 года. Изначально имел
название Riga-Bank. В 1991 году Банк стал акционерным обществом, а 27 сентября
1991 года был зарегистрирован в Регистре Предприятий Латвии под номером
000302966. 12 декабря того же года банк получил лицензию Банка Латвии на
выполнение всех банковских операций. Trasta komercbanka является участником
Ассоциации коммерческих банков Латвии. В Латвии «Trasta komercbanka» (ТКВ) по
объему активов занимает 13-е место. ТКВ расположен в Риге, его латвийские
филиалы действуют в городах Лиепае и Даугавпилс. За рубежом «Trasta
komercbanka» представлен на Кипре, в Украине, Беларуси, Казахстане, Канаде и
Болгарии. Специализируется на создании индивидуальных финансовых решений для
предприятий и частных лиц с полной поддержкой бизнеса в Латвии и за рубежом.
Основной капитал составляет 6 337 100 LVL (2 лата – 1 доллар США, то есть
капитал около $3,17 млн.). Основным акционером является Игорь Буймистерс (Igors
Buimisters, гражданин Латвии).

Список акционеров А/О «TRASTA
KOMERCBANKA»

По данным сайта банка

«Trasta komercbanka» достаточно давно интересовался
Украиной, и свое представительство открыл в Киеве еще в далеком 2003 году. Но
этим связи латвийского банка с Украиной не ограничиваются. Ведь главный
акционер банка Игорь Буймистер – выходец из Украины. Он родился в Харькове в
1964 году, а в Риге учился в Институте инженеров гражданской авиации по
специальности радиоинженер.

С 1991 года Буймистер ринулся в беспокойное море
предпринимательства, работал в различных коммерческих структурах. С 1998 года
г-н Буймистер – председатель совета акционеров АО «Парекс Кэпитал Украина»,
специализирующейся в работе на фондовом рынке Украины. В АО «Trasta
komercbanka» он пришел в 2000 году, став вице-президентом банка, а затем, в
2006 году, стал председателем Совета. Как следует из банковского релиза,
«накопленная база знаний сегодня помогает ему успешно заниматься финансовым
консультированием других предпринимателей – И.Буймистер консультирует
Наблюдательные советы компаний «Девон» (разработка месторождения
углеводородного сырья на Украине) и «Нафтогаз-Украина» (инженерные проекты в
области строительства нефте- и газопроводов)». Это, так сказать, официальная
биография. И что характерно, за названиями фирм (например, «Нафтогаз- Украины»)
упоминающихся в связи с «Trasta komercbanka», всплывают знакомые фамилии –
Дмитрий Фирташ, Сергей Левочкин, Юрий Бойко… А в связи с одной, не очень веселой
историей в жизни банка, и вовсе «встают в полный рост» фигуры господ Ивана
Фурсина и Сергея Левочкина.

Фурсин и Буймистер
отобрали акции банка у вдовы акционера!?

Как утверждает латвийская пресса, до 2004 года Игорю
Буймистеру принадлежало всего 22,41% акций. А одним из крупнейших акционеров
«Trasta komercbanka» был Сергей Тарасенок. В банке ему принадлежало 22,45%, или
17 929, акций. Но весной 2004 года Тарасенок в возрасте 40 лет умирает от рака,
и его вдова Наталья и сын Артем оказываются в весьма неприятной ситуации. По
словам вдовы банкира, бывшие друзья мужа неожиданно повернулись к ней спиной и
предупредили: хочешь получить хоть что–то, сиди смирно. Но она не стала
молчать.

«На протяжении всей жизни лучшим другом моего мужа был Игорь
Буймистер. Вместе они учились в школе, позже вместе создавали, покупали или
контролировали в равных частях множество компаний — Business Capital
International Ltd., SIA Marlex, SIA Audumu Nams, SIA Churchil Club, а также
Trasta komercbanka, — рассказывала в интервью газете «Вести сегодня» вдова
Сергея Тарасенка Наталья. — К сожалению, сегодня, читая интервью Игоря, которые
он дает различным средствам массовой информации и где идет речь о бизнесе, он
даже не вспоминает Сергея. Другими словами, о вложениях моего мужа в эти
предприятия и в их развитие Игорь, по крайней мере публично, забыл».

Но эмоциями вдовы дело не закончилось – ее фактически
оставили без средств к существованию. 19 августа 2004 года запрос об отчуждении
акций умершего Сергея Тарасенка был заявлен некой компанией Independent
Industrial Holdings Limited. А уже 1 октября данная компания обратилась в
Рижский окружной суд с просьбой признать ее права на все акции AS Trasta
komercbanka, принадлежавшие некогда Сергею Тарасенку. История эта тянулась несколько
лет, и ее отголоски звучали в латвийской прессе совсем недавно – в 2008 году.

Но тогда, в 2004 году, вдова была шокирована и тем, что
наличие этого странного договора изменило отношение к ней, как писала
балтийская пресса, «еще одного старого друга Сергея — предпринимателя Ивана
Фурсина, живущего на Украине.

— Во время одного из разговоров уже после смерти мужа Фурсин
мне сказал, что готов выступить гарантом между мной и Игорем Буймистером. Будто
бы контроль за Trasta komercbanka хочет перенять на себя некая
финансово–политическая группировка Украины, интересы которой в Швейцарии,
Латвии и других странах представляют все те же люди (выделено – Ред.). Однако
когда дело дошло до подписания этого мирового соглашения, мне выдвинули
совершенно другие условия и назвали совершенно другую, гораздо меньшую сумму,
нежели это обещал Фурсин. А ведь он говорил мне, что, если я не пойду на
условия Буймистера о передаче акций банка, я от имущества мужа не получу
ничего. К сожалению, его прогноз стал сбываться, — констатирует Наталья
Тарасенок».

Честно говоря, список украинских финансово-политических
группировок со швейцарской пропиской и с участием Фурсина – невелик.
Вспоминается разве что компания RosUkrEnergo, зарегистрированная в швейцарском
кантоне Цуг 22 июля 2004 года. Не ее ли могла подразумевать вдова банкира? Это
что касается «финансовой» части упомянутой вдовой группировки, что до
«политической», то она, очевидно, тоже известна – Сергей Левочкин, Юрий Бойко.

За вас, за нас и за
газ

Сам же господин
Буймистер в различных интервью подтверждал свои интересы в Украине, связанные с
«Нафтогазом Украины» и компанией «Девон». Кстати, вокруг последней было сломано
немало копий на протяжении 2003-2007 годов – уже в Украине. Ведь речь шла ни
много ни мало, а о том, кто будет распоряжаться украинским газом, добытым на
Сахалинском месторождении в Харьковской области. Конечно же, в этом вопросе не
обошлось без фамилий Бойко, Фирташ, Фурсин. По данным еженедельника
«Комментарии» , поначалу, когда в конце 90-х годов это предприятие возглавил
экс-премьер-министр Украины Витольд Фокин, крупнейшую долю в его капитале в
виде 36,38% акций оплатила польская государственная компания Polskie Gornictwo
Naftowe (PGNiG).

Партнерами поляков тогда стала российская фирма
«Роcнефтегазстрой», которая взялась за техническую базу и обслуживание СП
взамен на 50,1% его акций, а также ряд украинских участников. В их число
входили дочерние структуры НАK «Нафтогаз Украины» и НАK «Надра Украины», у
которых были лицензии на освоение месторождения, но не имелось необходимых на
это денег.

Старт обострения отношений между инвесторами пришелся на
2003–2004 годы, когда у руля НАK «Нафтогаз Украины» стал Юрий Бойко. А пиком
нестабильности «Девона», цитируем «Комментарии», «считается… зима 2004 года,
когда Госкомнедрапользования решил через суд отобрать у СП «Девон» лицензию на
месторождение и отдать ее донецкой компании ЗАО «Выдобувна компания
«Укрнафтобуріння»… Последующий период 2005–2007 годов был отмечен усилиями
учредителей СП по возврату лицензии. Ее удалось вернуть только в июне этого
(речь идет о 2007-м – Ред.) года. Но при этом украинцы были склонны сначала
выяснить между собой отношения, а затем уже браться за дело, тогда как PGNiG
была нацелена на скорейшее выведение предприятия из кризиса. К моменту его
завершения совладельцами СП значились PGNiG (36,38% акций), НАК «Нафтогаз
Украины» в лице ОАО «Укрнафта» (12,1%), а также столичное ООО «Правнычий
альянс» и одесский «Місто Банк» (25,9 и 25,1% акций). Последние две компании
эксперты связывают с черновицким и одесским инвесторами Дмитрием Фирташем и
Иваном Фурсиным. Они же числятся владельцами 50% акций
российско-швейцарско-австрийского офшора RosUkrEnergo. Напомним, что компании
Фирташа и его российских партнеров контролируют британскую нефтекомпанию JKX
Oil &amp^ Gas, которая владеет крупными активами в ареале работы «Девона», а
также СП «Полтавская газонефтяная компания». В случае достижения полного
контроля над Сахалинским месторождением его нефтяные ресурсы и ресурсы JKX
позволят группе Фирташа обоснованно претендовать на аренду принадлежащего
«Нафтогазу Украины» и расположенного в Харьковской области Шебелинского ГПЗ.
Это предприятие мощностью 2 млн. т в год является единственным в Украине
обладателем нефтеперерабатывающих мощностей европейского стандарта с глубиной переработки
более 85%».

И «ушли» стабилизационные деньги НБУ на Запад…

Поэтому, думается,
что в свете давнего знакомства и сотрудничества между Игорем Буймистером и
Иваном Фурсиным, интерес рижского «Trasta komercbanka» к одесскому
«Місто-банку» неслучаен. И как бы там ни было, а схема сети из нескольких
банков, подконтрольных Фирташу и Ко, упомянутая Юлией Тимошенко, сработала в
ноябре-декабре 2008 года. По словам украинского премьер-министра,
“Клиринговый дом” получил 174 млн. грн., а “Місто банк” –
50 млн. грн. рефинансирования. Конечно же, это намного меньше 7 млрд. грн.,
полученных «Надрами», но, с другой стороны, 224 млн. грн. (полученные суммарно
«Клиринговым домом» и «Місто банком») это бюджет какой-нибудь достаточно
серьезной госпрограммы. Например, из области медобслуживания граждан Украины.
Так что 224 млн. грн. для небогатого олигарха – тоже деньги. А может, господину
Фирташу именно их и не хватает на личную гарантию по кредиту «Надрам»?

«Багнет»